本公告乃根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则第13.09(2)条之规定作出。
海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）第六届董事会于2008年12月1日以书面议案的形式召开2008 年第二十七次会议。会议应到董事9 人，实到9 人，会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议同意聘任余玩丽女士爲本公司董事会秘书（余玩丽女士简历和独立非执行董事意见请见附件）。
本公司董事长汤业国先生自本公告日起不再代行董事会秘书职责。
买卖本公司H股
应本公司要求，本公司H 股于二零零五年六月十六日上午十时正起暂停买卖，待本公司发出有关股价敏感资料之公告。
本公司已于二零零八年六月五日接获联交所同意本公司H股恢复买卖的函件，惟须在本公司H股恢复买卖前达致其函件所载的条件幷令联交所满意。有关条件的详情，请参阅本公司于二零零八年六月六日刊发的公告。本公司已经聘请一家独立的专业公司就本公司及附属公司的内部控制体系进行复核。
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