金科数码公布(1) 于二零零八年七月十八日举行之股东周年大会投票结果及(2) 终止现有购股权计划及采纳新购股权计划

董事会欣然公布，于二零零八年七月十八日举行之本公司股东周年大会上，股东周年大会通告所载之所有提呈之决议案以点票方式进行表决正式通过。

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兹提述金科数码国际控股有限公司*（「本公司」）日期为二零零八年六月二十六日之股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「股东周年大会通告」）及本公司日期为二零零八年六月二十六日之通函（「通函」）。除非文义另有所指，本公布所用词语与通函所用者具相同涵义。

投票结果

本公司董事会（「董事会」）欣然公布，于二零零八年七月十八日举行之股东周年大会上，股东周年大会通告所载之所有提呈之决议案以点票方式进行表决获股东批准。

于股东周年大会日期，本公司已发行股份数目为1,294,962,600股股份，即赋予持有人权利出席及于股东周年大会上投票赞成或反对所有决议案之股份总数。股东于股东周年大会上就任何提呈之决议案投票时，未受任何限制。本公司于香港之股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司获委任为本次股东周年大会点票之监票人。

股东周年大会之投票结果如下：

股东周年大会决议案 在股东周年大会上
投票所代表之股数(%)
普通决议案 赞成 反对
1. 省览截至二零零八年三月三十一日止年度之 866,879,000 0
经审核综合财务报表及董事会报告与核数师 (100%) (0%)
报告。
2. (i) 重选成海荣先生为执行董事。 866,879,000 0
(100%) (0%)
(ii) 重选朱国炽先生为执行董事。 866,879,000 0
(100%) (0%)
(iii)重选边陈之娟女士为非执行董事。 866,879,000 0
(100%) (0%)
(iv)重选Mr. Devidas Harilela为独立非执行董 866,879,000 0
事。 (100%) (0%)
(v) 重选陈仲然先生为独立非执行董事。 866,879,000 0
(100%) (0%)
(vi)重选马桂园先生为独立非执行董事。 866,879,000 0
(100%) (0%)
(vii) 授权董事会厘定董事之酬金。 866,879,000 0
(100%) (0%)
3. 委聘核数师及授权董事会厘定其酬金。 866,879,000 0
(100%) (0%)
4. 授予董事一般授权以配发、发行及买卖不超 866,879,000 0
过现有已发行股本20%之本公司新股份。 (100%) (0%)
5. 授予董事一般授权以购回不超过现有已发行 866,879,000 0
股本总面值10%之本公司股份。 (100%) (0%)
6. 扩大授予董事之一般授权至可发行及配发根 866,879,000 0
据第5项决议案授予董事之授权而购回之股份 (100%) (0%)
数目。
7. 批准采纳新购股权计划及终止现有购股权计 866,879,000 0
划。 (100%) (0%)

由于大部份投票均赞成各项决议案，所有决议案获通过为普通决议案。

终止现有购股权计划及采纳新购股权计划

本公司董事会宣布有关终止现有购股权及采纳新购股权计划的决议案已在本次股东周年大会上通过。董事局确认新购股权计划已遵行上市规则第17章。

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