TSC海洋集团二零零八年七月十八日举行之股东特别大会之结果

董事会欣然宣布，于二零零八年七月十八日举行之股东特别大会上，(i)批准持续关连交易通函所载股东特别大会通告载列之总览协议、年度上限及据此拟进行交易之普通决议案已获YRS及其联系人士以外的股东以股数表决方式正式通过；及(ii)批准配售通函所载股东特别大会补充通告载列根据特别授权进行配售及Keywise认购之普通决议案，已分别获Keywise Fund、AsianInfrastructure Limited、YRSI及Roxy Link Limited及彼等各自于配售中拥有权益之联系人士以外之股东，以及Keywise Fund以外之股东以股数表决方式正式通过。

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兹提述本公司二零零八年六月二十四日有关（其中包括）总览协议及据此拟进行交易之通函（「持续关连交易通函」）及本公司二零零八年七月二日有关（其中包括）配售之通函（「配售通函」）。

除文义另有所指外，本公布所用词语与持续关连交易通函及配售通函所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布，于二零零八年七月十八日举行之股东特别大会上，(i)批准持续关连交易通函所载股东特别大会通告载列之总览协议、年度上限及据此拟进行交易之普通决议案已获YRS及其联系人士以外的股东以股数表决方式正式通过；及(ii)批准配售通函所载股东特别大会补充通告载列根据特别授权进行配售及Keywise认购之普通决议案，已分别获Keywise Fund、Asian InfrastructureLimited、YRSI及Roxy Link Limited及彼等各自于配售中拥有权益之联系人士以外之股东，以及Keywise Fund以外之股东以股数表决方式正式通过。本公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司担任股东特别大会之监票人。

于股东特别大会日期，本公司共有393,908,004股已发行股份。YRS透过其全资附属公司YRSI拥有本公司已发行股本约10.87%，乃本公司之主要股东。由于YRS为主要股东，且于总览协议中拥有重大权益，故YRS及其联系人士须于股东特别大会上就批准总览协议及年度上限之决议案放弃投票。合共持有351,108,004股股份之股东有权出席股东特别大会并于会上投票赞成或反对批准总览协议、年度上限及据此拟进行交易之普通决议案。另一方面，Keywise Fund、Asian InfrastructureLimited及Roxy Link Limited及彼等各自之联系人士被视为于配售中拥有重大权益，因而须于股东特别大会上就批准根据特别授权进行配售之决议案放弃投票。此外，根据收购守则，YRSI被假定为与Brian Chang先生一致行动，故YRSI同意于股东特别大会上就批准根据特别授权进行配售之决议案放弃投票。合共持有271,547,204股股份之股东有权出席股东特别大会并于会上投票赞成或反对批准根据特别授权进行配售之普通决议案。Keywise Fund（作为其中一名承配人）持有本公司10.53%现有股权，为本公司之主要股东，将认购10,000,000股配售股份，代价约为18,800,000港元（根据配售价每股配售股份1.88港元计算）。Keywise Fund及其联系人士因彼等于Keywise认购之权益而须于股东特别大会上就批准Keywise认购之决议案放弃投票。合共持有352,420,004股股份之股东有权出席股东特别大会并于会上投票赞成或反对批准Keywise认购之普通决议案。概无任何股份赋予股东权利出席股东特别大会并仅可投票反对普通决议案。

下文载列二零零八年七月十八日举行之股东特别大会上，股东以股数表决方式就所提呈之普通决议案投票之结果：

普通决议案
票数
（占有效总票数百分比） 总票数
赞成 反对
1. 批准总览协议、年度上限及据此拟 269,086,800股 0股 269,086,800股
进行交易 （100%） （0%） （100%）
2. 批准配售协议及据此拟进行交易 269,086,800股附注 0股 269,086,800股附注
（100%） （0%） （100%）
3. 批准Keywise认购 269,086,800股 0股 269,086,800股
（100%） （0%） （100%）

附注： 根据卓佳证券登记有限公司之点算，股东特别大会上共有269,086,800股股份投票赞成决议案2，其中16,072,800股股份之投票无效。

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