合一投资委任独立非执行董事、核数委员会成员兼薪酬委员会成员

合一投资控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，魏伟建先生（「魏先生」）自二零零八年七月二十三日起获委任为本公司独立非执行董事、核数委员会成员兼薪酬委员会成员（「委任」）。

魏先生，43岁，持有香港理工学院会计学专业文凭、英国伦敦大学法律（荣誉）学士学位及香港城市大学法律学硕士学位。魏先生为特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员及澳洲会计师公会会员。魏先生亦为英格兰及威尔斯以及香港律师。魏先生拥有逾20年香港及澳洲财务及会计经验。魏先生根据本身于本公司的职责及职务，每年可收取董事袍金120,000港元。

除上文所披露者外，魏先生：

(a) 于最近三年并无于其他上市公众公司担任董事职务。于委任前，魏先生亦无于本公司及其附属公司担任任何职务；

(b) 并无与本公司订立任何书面服务合约，亦无指定任期。根据本公司组织章程细则，魏先生获委任後将留任至本公司下届股东周年大会举行当日，并可于该大会重选连任，惟须遵守轮席退任规定及重选；

(c) 并无拥有根据证券及期货条例第XV部须予披露的任何本公司股份权益；

(d) 与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控权股东（定义见联交所证券上市规则（「上市规则」））概无关连；及

(e) 除本公布所披露者外，并无根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条规定须披露有关委任的资料，亦无其他须知会本公司股东的事项。

董事会谨此欢迎魏先生加入本公司。

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