中国银行海外监管公告

根据中华人民共和国的有关法例规定，本行于2008年7月24日在中国报章刊登关于「中国银行股份有限公司董事会决议公告」并于上海证券交易所网站刊登关于「公司治理整改报告所列事项整改情况的说明」。兹载列该公告及说明如下，仅供参阅。

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股票代码：601988股票简称：中国银行编号：临2008-020
中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

按照中国证监会公告2008【27】号及北京证监局「京证公司发【2008】85号」通知的要求，中国银行股份有限公司（「本行」）董事会审议通过了「中国银行股份有限公司关于公司治理整改报告所列事项整改情况的说明」。

上述「中国银行股份有限公司关于公司治理整改报告所列事项整改情况的说明」全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.boc.cn)。

中国银行股份有限公司关于公司

治理整改报告所列事项整改情况的说明

按照中国证监会、北京证监局、上交所「关于开展公司治理专项活动」的要求，2007年12月14日，中国银行股份有限公司（简称「中国银行」或「本行」）于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等媒体以及上交所和本行网站上披露了《公司治理整改报告》。

根据北京证监局关于深入推进公司治理专项工作的要求，本行对上述整改报告的後续事项说明如下：

一、 制定独立董事工作规则

根据整改计划，本行制定了《独立董事工作规则》，经2008年3月25日董事会审议批准後正式实施。

二、 继续健全内控管理制度、强化对分支机构的控制

1. 健全内控管理制度

2008年上半年，本行内部控制三道防线体系组织建设已落实到位，并进一步完善了内控检查、内控整改和内控考核等相关工作流程和机制，同时进一步完善了《中国银行操作风险管理政策框架》。下半年本行将按照实施巴塞尔新资本协议的相关规划安排，著手拟订操作风险管理办法、操作风险关键风险指标工作流程、重大操作风险事件报告管理办法等操作风险管理制度。

2. 加强分支机构的管理和控制

2008年上半年，本行继续实施了2007年12月公告的《中国银行股份有限公司公司治理整改报告》中「加强分支机构的管理和控制」相关措施，通过完善内控考核机制，推广实施自查流程，实施业务经理派驻制，人民币结算账户开户集中审批制度等一系列措施强化了对分支机构的管控。下半年本行将按照年初部署继续落实上述措施，加强检查，监督落实整改，开展操作风险与控制评估，完善内部控制和操作风险的相关报告机制，发布基层内控管理指引，进一步加强对分支机构的管理和控制。

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