皖通高速二○○八年第一次临时股东大会决议公告

兹提述安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）于2008年9月8日刊发之有关拟于中国发行分离交易可转债通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公告所用之词汇与通函所界定者具相同涵义。

2008年第一次临时股东大会投票结果

本公司于2008年10月10日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开了2008年第一次临时股东大会，对2008年8月18日的临时股东大会通告中载列的决议案进行投票表决。其中现场会议的召开时间为2008年10月10日上午10:00正，召开地点为安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室；股东大会的网络投票通过上海证券交易所的交易系统进行， 网络投票时间为2008年10月10日9:30-11:30及13:00-15:00。

董事会欣然宣布会议分别以特别决议案方式及普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》及《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》，表决结果如下：

单位：股
议案 投票数 赞成 赞成比例 反对 弃权
特别决议案：
1、《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》逐项表决
(1)发行规模 1,109,019,362 1,030,678,163 92.94% 75,339,514 3,001,685
(2)发行价格 1,109,019,362 1,030,678,163 92.94% 75,339,514 3,001,685
(3)发行对象 1,109,019,362 1,030,678,163 92.94% 75,197,814 3,143,385
(4)发行方式 1,109,019,362 1,030,678,163 92.94% 75,339,514 3,001,685
(5)债券利率 1,109,019,362 1,030,678,163 92.94% 75,070,514 3,270,685
(6)债券期限 1,109,019,362 1,030,678,163 92.94% 75,070,514 3,270,685
(7)还本付息的期限和方式 1,109,019,362 1,030,678,163 92.94% 75,070,514 3,270,685
(8)债券回售条款 1,109,019,362 1,030,678,163 92.94% 75,070,514 3,270,685
(9)担保事项 1,109,019,362 1,030,678,163 92.94% 75,070,514 3,270,685
(10)认股权证的存续期 1,109,019,362 1,030,678,163 92.94% 75,212,214 3,128,985
(11)认股权证的行权期 1,109,019,362 1,030,678,163 92.94% 75,070,514 3,270,685
(12)认股权证的行权价格
及其调整方式 1,109,019,362 1,030,678,163 92.94% 75,070,514 3,270,685
(13)认股权证的行权比例
及其调整方式 1,109,019,362 1,030,678,163 92.94% 75,070,514 3,270,685
(14)本次募集资金运用 1,109,019,362 1,030,678,163 92.94% 75,070,514 3,270,685
(15)本次决议的有效期 1,109,019,362 1,030,678,163 92.94% 75,070,514 3,270,685
(16)对董事会办理本次
发行具体事宜的授权 1,109,019,362 1,030,678,163 92.94% 75,070,514 3,270,685

普通决议案：
2、关于本次发行募集
资金投资项目 1,109,019,362 1,029,632,744 92.84% 74,302,613 5,084,005
可行性的议案

上述第1(1)至第1(16)项决议案均已获超过三分之二票数赞成，第1(1)至第1(16)项决议案获通过为特别决议案。由于第2项决议案已获超过一半票数赞成，第2项决议案获通过为普通决议案。有关决议案的内容详情请参见通函。

本次会议由董事会召集，由董事长王水先生主持。于临时股东大会之日，本公司已发行面值为人民币1元的股本共1,658,610,000股。在1,658,610,000股中，533,878,000股为有限售条件的流通股，1,124,732,000股为无限售条件的流通股，其中1,165,600,000股为A股，493,010,000股为H股。持有人有资格出席临时股东大会，并仅可于会上投票反对决议案的股份总数为零。持有人有资格出席临时股东大会，并可于会上投票赞成或反对决议案的股份总数为1,658,610,000股。出席本次股东大会的股东代表和股东代理人共有123人，代表股份总数1,109,019,362股，约占公司有表决权股份总数的66.86%。本公司董事、监事、高级管理人员及律师参加了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。安徽高速律师事务所获委任为会议的点票监察人。

会议无增加、否决或变更议案之情况。本次临时股东大会经安徽高速律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席大会的人员资格及其表决程序合法有效。
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