厦门港务厦门港务发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司之证券上市规则第13.09(2)条之规定而发布。

以下公告是由厦门国际港务股份有限公司旗下一间以其A股于深圳证券交易所上市之附属公司，厦门港务发展股份有限公司而发放。

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2009-01

厦门港务发展股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2008年12月31日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九次会议的书面通知，并于2009年元月13日（星期二）上午9：30在公司大会议室召开第三届董事会第十九次会议，本次会议应参会董事9人，实际参会董事8人（独立董事游相华先生因另有公务未能参加本次会议，故委托独立董事邵哲平先生代为投票表决），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、《关于为东渡分公司申请5000万元银行综合授信额度的议案》

为满足本公司东渡分公司因生产经营而产生的资金需求，本公司拟向银行申请5000万元人民币的综合授信额度，该项综合授信额度的期限从2009年1月 13日起至2010年1月12日止一年内有效。

本项议案以 9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、《关于调整为厦门市路桥建材有限公司银行授信提供担保额度的议案》；

为降低担保风险，并满足本公司控股子公司-厦门市路桥建材有限公司对流动资金需求，公司拟将为建材公司银行授信提供担保的额度由原来的1.3亿元人民币调低为1.1亿元人民币（其中：8000万元为商业汇票授信额度，3000万元为银行综合授信额度），有关内容详见《厦门港务发展股份有限公司关于调整为厦门市路桥建材有限公司银行授信提供担保额度的公告》。

本项议案以 9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、《关于公司继续申请七亿元人民币贸易业务银行综合授信额度的议案》

由于本公司原向银行申请的贸易业务综合授信额度已经陆续到期，为保证公司贸易业务的正常开展，公司拟继续向银行申请七亿元人民币的贸易业务综合授信额度，该项综合授信额度的期限从2009年1月 13日起至2010年1月12日止一年内有效。

本项议案以 9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
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