中信银行委任独立非执行董事

中信银行股份有限公司（以下简称「本行」）于2008年12月29日召开的2008年第一次临时股东大会上选举李哲平先生为本行独立非执行董事。

中国银行业监督管理委员会现已核准李哲平先生的任职资格。本行董事会（「董事会」）于此正式宣布：李哲平先生就任本行独立非执行董事，其任期为三年（至任期届满当年的年度股东大会之日止）。

李哲平先生的详细资料如下：

李哲平（「李先生」），四十三岁，自2003年至今担任《当代金融家》杂志社执行社长兼总经理。李先生于1995年至2003年任统信资产评估有限公司董事长，1993年至1995年任中国证券报理论版主编。1989年至1993年任中国金融培训中心助教。2008年8月至今担任国投瑞银基金管理有限公司独立董事。李先生毕业于山西财经学院并获得经济学学士学位，後获中国人民银行总行研究生部经济学硕士学位。

李先生于任职本行董事期间有权获发年度津贴人民币二十万元（税前）。

李先生确认(1)彼并无在本行或本行任何附属公司担任任何职位，在过去三年未担任任何其他上市公司的董事职位。(2)彼与本行或本行任何附属公司之任何其他董事、高级管理人员或主要或控股股东概无关连；以及(3)截至本公告日，彼并无本行股份中拥有香港证券及期货条例第XV部所界定之任何权益。

除上文披露者外，李先生确认，概无其他资料有关李先生获委任之事宜须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无任何其他事项须知会本行股东。

董事会对李哲平先生的加入表示欢迎。

随着李先生加入董事会，蓝德彰（ Dr. John Dexter Langlois）博士辞任为本行之独立非执行董事亦于即日起生效。
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