“ST东北高”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

　　东北高速公路股份有限公司于2008年11月27日召开第三届董事会2008年第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于推荐黑龙江东绥高速公路有限责任公司首届董、监事会董、监事及高管人员的议案。
　　二、通过关于哈大高速公路大修工程(下称：大修项目)预算金额为778303799元的议案。
　　三、同意按照相关《委托建设管理协议书》内容将大修项目全权委托黑龙江省交通厅建设管理。
　　董事会决定于2008年12月13日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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