上海国际港务(集团)股份有限公司于2008年11月28日召开一届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司在注册有效期(2010年6月)及有效额度(77亿元)内，择机发行37亿元短期融资券的议案。
二、通过关于受托经营管理洋山深水港区三期(二阶段)码头的议案。
三、通过改聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报表审计机构的议案。
四、通过关于更换公司董事及独立董事的议案。
五、通过关于调整公司高管人员的议案：其中，鉴于王庆伟因工作原因将不再担任公司董事会秘书职务，现聘任姜海涛担任公司董事会秘书(其将在取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书后行使该职责，董事会秘书空缺期间，公司指定董事陈戌源代行董事会秘书职责)。
六、推举陈戌源主持公司2008年第二次临时股东大会。
董事会决定于2008年12月17日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
在线购买专门为大陆投资者打造的港股实时行情软件--财华终端2008！
