“ST金花”公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告

　　金花企业(集团)股份有限公司于2008年12月10日召开五届五次董事会，会议审议通过关于资产置换的议案：公司与西安康宏投资顾问有限公司(下称：西安康宏)及公司第一大股东金花投资有限公司(下称：金花投资)拟通过三方协议的方式进行资产置换，置入资产为西安康宏持有的世纪金花股份有限公司(注册资本23550万元，下称：世纪金花)3538.30万股股份(占其股份总数的15.02%，2008年8月31日为基准日的评估价值为15250.07万元，经协商确定交易价格为14839.12万元)，置出资产为公司账龄在2年以上的14839.12万元人民币的应收款项，公司将该应收款项转让给金花投资，由其向西安康宏支付上述股份转让对价。
　　上述交易构成关联交易。
　　董事会决定于2008年12月27日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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