“华立科技”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　浙江华立科技股份有限公司于2008年12月15日召开五届十一次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
　　二、通过关于调整公司董、监事会部分董、监事的议案。
　　三、通过关于提请公司股东大会授权公司董事会办理增加公司注册资本、变更公司名称及经营范围事项的议案：其中，本次非公开发行股票完成后，公司注册资本将增加至人民币202597901元；重组完成后，公司名称拟变更为“浙江开创国际海洋资源股份有限公司”；公司经营范围拟作相应变更。
　　四、通过关于改聘天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
　　董事会决定于2008年12月31日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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