1、本次会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：深圳市八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室
3、表决方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开时间为：2009年2月10日下午14:30。
网络投票时间为：2009年2月9日－2009年2月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年2月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年2月9日15:00至2009年2月10日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2009年2月3日
6、登记时间：2009年2月9日（星期一）上午 8:30－11：00，下午 14:30－17:00
7、本次股东大会审议事项：《关于出售公司零售业务资产的议案》、《关于收购国药控股南宁有限公司100％股权的议案》等。
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