“兰生股份”公布董监事会决议公告

　　上海兰生股份有限公司于2009年2月26日召开五届二十一次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
　　二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
　　三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
　　四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
　　五、同意公司对上海兰生鞋业有限公司等四家全资子公司向银行申请的贸易融资额度等提供保证担保，担保累计总额为人民币16000万元，担保期限均自银行核准授信额度之日起一年。
　　截止到本公告日，公司担保数量累计人民币16375万元(均为对控股子公司的担保)，无逾期担保。
　　上述有关事项尚须经2008年度股东大会审议，会议召开事宜另行通知。
　　在线购买专门为大陆投资者打造的港股实时行情软件--财华终端2008！