“腾达建设”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　腾达建设集团股份有限公司于2009年2月27日以通讯表决方式召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
　　二、通过关于继续使用21000万元闲置募集资金补充流动资金的议案，使用时间不超过6个月(从2009年3月24日至9月23日止)。
　　董事会决定于2009年3月16日9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738512”；投票简称为“腾达投票”。
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