“华光股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　无锡华光锅炉股份有限公司于2009年4月3日召开三届十七次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以公司2008年末总股本25600万股为基数，每10股派2.5元(含税)。
　　二、通过续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
　　三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
　　四、通过《章程修正案》。
　　五、通过公司2009年日常关联交易的议案。
　　六、通过与国联财务有限责任公司关联交易的议案。
　　七、通过聘任高管人员的议案。
　　董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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